2016年11月至2018年3月期间，被告人张某、张某某、尹某某、胡某某合伙成立某公司后，假借民间借贷之名，以公司名义宣传，由个人签订借款协议，向社会不特定多数人高利放贷，以“砍头息”等形式签订虚高借款协议，以“违约金”“逾期费”“中介费”“平台费”“上门追讨费”等名目虚增债务，通过“制造资金走账流水”“转单平账”等方式非法占有他人财产，并雇佣被告人彭某甲、彭某乙多次以滋扰、威胁、跟随、看守、殴打等手段强行索债，获取非法暴利，有组织实施敲诈勒索犯罪16起，涉案金额达120余万元；将被害人带至洗浴中心、宾馆等公共场所非法拘禁9起，犯非法拘禁罪，严重侵犯他人人身及财产权利，严重扰乱经济、社会秩序及人民群众正常生产、生活，造成较为恶劣的社会影响。
由于张某等6人已经具备了犯罪集团的组织特征、行为特征、危害性特征，蒙自市人民法院审理后认定为恶势力犯罪集团，因犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，张某、张某某、尹某某作为犯罪集团的首要分子，被判处有期徒刑14年至16年不等；胡某某、彭某甲、彭某乙作为犯罪集团的固定成员，被判处有期徒刑11年至12年不等，并对6名被告人处以罚金，这是蒙自市公开宣判的第一起“套路贷”案件。
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民间借贷与“套路贷”的区别
很多人分不清普通的民间借贷与“套路贷”的区别，下面由法官来告诉你：
实施“套路贷”犯罪是行为人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，虚构事实、隐瞒真相，与被害人签订“虚假、阴阳借款合同”等明显对被害人不利的合同，通过“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“转单平账”等方式“强立债权”“虚增债务”，进而向被害人索要“虚高借款”的行为，在索债过程中，往往采用暴力、胁迫、“软暴力”、虚假诉讼等手段。
民间借贷是自然人之间为了解决资金需求相互之间进行，没有非法占有的目的，法律也支持合法的利息。但“套路贷”表象是民间借贷，本质是以民间借贷为幌子，诱骗或者迫使被害人陷入借贷圈套，通过各种方式非法占有他人财产，被害人一旦陷入“套路贷”的深渊，就会债台高筑，难以还清。
“套路贷”犯罪活动由单个人一般难以完成，所以比较容易形成有经济基础、有固定人员、有套路模式的恶势力犯罪集团，甚至涉及黑社会犯罪。
